إجمالي معاملات Visa Direct في 20191
قم بالوصول إلى 174 دولة عبر الحدود2 باستخدام بطاقة Visa Direct المدمجة وإمكانيات الحساب
شركاء المؤسسة المالية Visa جول العالم
سِمات المخاطر الفريدة التي يتم تحليلها لكل معاملة Visa
تلبية المتطلبات التنظيمية
تُدير Visa نظامًا متعدد الطبقات من الضوابط والأدوات التي يستطيع العملاء استخدامها للتخفيف من مخاطر الاحتيال والامتثال
استفِد من شفافية البيانات
تمتَّع بدرجة عالية من الثقة عند استخدام VisaNet للمساعدة في نقل الأموال، بفضل عمليات الموافقة على العميل والبرنامج الصارمة ومتطلبات البيانات
سيطِر على المخاطر بشروطك
اعمَل بتعاون وثيق مع Visa لتخصيص ضوابط التوجيه بما يتماشى مع واجباتك التنظيمية الخاصة بك وتقبُّلك للمخاطر
شريك لشركة رائدة عالمية
استفِد من تاريخ Visa المُؤكَّد الذي يبلُغ 60 عامًا، والعمليات العالمية، والاستثمار المتواصل في فِرَق المخاطر والامتثال والبنية التحتية
تلبية المتطلبات التنظيمية3
تُواظب Visa على الابتكار في سبيل مواكبة مشهد المدفوعات دائم التغير. ومن خلال أفضل ممارسات الصناعة، ومميزات المنتج، وخدمات القيمة المُضافة لدينا، نستطيع مساعدة البنوك على تخفيف المخاطر.
- الضوابط على مستوى الكيانات والبرامج
- التحكم والمراقبة، بما في ذلك على مستوى المعاملة4
- الدراسة الوافية والمراقبة قبل المعاملة، وخلالها، وبعدها
- الاستثمار المستمر في أدوات امتثال Visa، وفِرَقها، وتقنياتها
الإحالة إلى مُقدّمي خدمات فحص الجزاءات
تدعم Visa علاقة إحالة مع Fircosoft (شركة Accuity) وEastnets، لمساعدة العميل على إجراء فحص جزاءات الطرف الثالث إذا لزم الأمر.
دراسة حالة Nationwide
اعرَف كيف تُجري Nationwide فحص الجزاءات لمدفوعات Visa Direct عبر الحدود.
- 1 يوم مستثمر Visa عام 2020
- 2 يختلف التوفر حسب السوق. يُرجى الرجوع إلى ممثل Visa الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات حول التوافر
- 3 تصف هذه الصفحة الضوابط لأغراض الامتثال الداخلي بشركة Visa. يجب على عملاء Visa Direct ومشاركيها استشارة فرق الامتثال الداخلية لديهم دائمًا وطلب موافقتهم بشأن ضوابط فحص الجزاءات والعمليات. عملاء Visa Direct ومشاركوها هم المسؤولون وحدهم عن امتثالهم الخاص للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها
- 4 بالنسبة لأغراض ضبط المخاطر الداخلية في Visa
- 5 يجب على عملاء Visa Direct ومشاركيها استشارة فرق الامتثال الداخلية لديهم دائمًا وطلب موافقتهم بشأن ضوابط فحص الجزاءات والعمليات، وهم المسؤولون وحدهم عن امتثالهم الخاص للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها. تتوفر ضوابط الامتثال الاختيارية وأدوات إدارة المخاطر وخدماتها فقط من أجل راحة عملاء Visa Direct والمشاركين، ولا تُقدّم Visa أي ضمانات فيما يتعلق بهم أو بنتائجهم.